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东风电子科技股份有限公司

发布日期:2016/4/14 3:26:40 浏览:

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司净利润人民币153,154,405.84元,加上年结转未分配利润550,060,650.51元,减去已分配2014年度股利62,712,000元,本年计提10的法定盈余公积16,399,181.49元。本年度未分配利润为624,103,874.86元。

公司拟定2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.48元(含税),共计派发股利46,406,880.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30。剩余未分配利润为577,696,994.86元转入下一年度。

公司2015年资本公积金转增股本方案:截止至2015年12月31日,公司合并报表资本公积金余额为15,229,077.49元,根据公司现有情况,拟定2015年度公司不进行资本公积金转增股本。

二报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为汽车零部件生产及制造行业,根据《国民经济行业分类》(gb/t47542011),公司所处行业为“汽车制造业”(c36)中的“汽车零部件及配件制造”(c3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31公司所处行业为“汽车制造业”(c36)。公司经营范围:研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(涉及许可经营的凭许可证经营)。

公司主要产品包括汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、汽车电子系统及金属铸件产品。

公司经营模式:公司主要拥有为国内汽车整车的下列产品提供从研发、采购、制造、销售及售后等全流程的oem配套服务能力。1.汽车电子系统(含仪表):拥有为国内汽车整车提供车身及车载汽车电子产品的oem配套服务能力;2.饰件系统:拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品的oem配套服务能力;3.制动系统:拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的oem配套服务能力;4.金属铸件:拥有为国内汽车整车、摩托车提供从800—3500吨有色金属铸件产品的oem配套服务能力;5.供油系统:拥有为国内摩托车提供供油系统产品的oem配套服务能力;6.整车销售:公司全资子公司东仪汽贸公司在上海有6家4s直营店,主要销售东风日产、东风风神、东风风行等品牌汽车。

公司主要的业绩驱动因素:1.根据公司客户的销售状况引导公司各板块业务的同步销售;2.公司进行业务板块的整合促进各业务板块的发展;3.根据公司新产品研发成果促进公司业绩。

报告期内,公司所处汽车零部件行业的发展阶段为成熟期;汽车零部件行业与整车制造业存在着密切的联动关系,由于整车行业周期与国民经济的发展周期密切相关,属于对经济景气周期高度敏感的行业,因此汽车零部件行业受下游整车行业、国民经济周期波动的影响而具有一定的周期性特征。汽车零部件行业主要面向整车配套市场,而我国乃至全球的汽车工业发展均呈现出集中化、规模化的行业发展趋势,因此也就决定了零部件配套供应商的客户结构较为集中。基于上述原因,国内汽车零部件企业为降低运输成本、缩短供货周期、提高协同生产能力,往往选择在整车厂商临近区域设立生产基地,并逐步形成以东三省、长三角、珠三角、京津、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业分布特征。汽车零部件行业的季节性特征与整车的生产和销售季节性保持一致,由于整车市场目前竞争较为激烈,各整车厂商对现有车型营销力度的加大以及新车型推出周期的缩短,整车行业在每年的夏季波动性较大,因此汽车零部件行业亦具备此季节性特征。

截止2015年9月30日汽车零部件上市公司公告的财务数据中,公司总资产、主营收入、净利润在汽车零部件上市公司中处于中等偏上水平,主营收入增长率、销售毛利率在零部件上市公司中处于中等偏下水平。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入48.25亿元、总资产43.03亿元、归属于母公司所有者权益10.79亿元、实现营业利润2.99亿元、归属于母公司所有者净利润1.53亿元、每股收益0.4884元;较上年同期分别减少1.56、增加1.41、增加9.15、减少2.29、减少24.53、减少24.54。营业收入的减少,主要是因为本报告期内,由于公司目标市场汽车销售量下降,导致公司汽车配套产品销售量下降所致。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

(1)会计估计变更的原因

公司为了更加真实客观的反映应账款项(含应收账款和其他应收款)的风险,根据公司第六届董事会第五次会议决议及公司2014年年度股东大会审议通过的决议,公司于2015年1月1日开始对目前执行的坏帐计提标准进行调整。

(2)会计估计变更的具体内容

变更前:

受最终控制方控制的关联方及合营、联营企业不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

变更后:

合并范围内的应收账款和其他应收款不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

(3)会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号------会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更采用未来适用法。从2015年1月1日开始执行,无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往年度财务状况和经营成果无影响。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2015年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

东风电子科技股份有限公司

董事长:高大林

董事会批准报送日期:2016年3月31日

证券代码:600081股票简称:编号:临2016-005

东风电子科技股份有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东风科技董事会已于2016年3月2日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第一次会议通知,第七届董事会第一次会议于2016年3月29日在上海公司总部大会议室召开,会议由董事长高大林先生主持,应参加表决董事9名,实参加表决董事9名,公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,在公司召开本次董事会之前,已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经审议,董事会通过了如下议案:

1.审议通过了公司2015年度总经理工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了公司2015年度董事会工作报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了公司2015年年度报告及报告摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份有限公司2015年年度报告》

4.审议通过了公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了公司2015年度利润分配及资本公积金转增预案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属于母公司净利润人民币153,154,405.84元,加上年结转未分配利润550,060,650.51元,减去已分配2014年度股利62,712,000元,本年计提10的法定盈余公积16,399,181.49元。本年度未分配利润为624,103,874.86元。

公司拟定2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日公司总股本313,560,000股为基数,每10股派送现金1.48元(含税),共计派发股利46,406,880.00元,占合并报表本年实现归属于母公司净利润的30.30。剩余未分配利润为577,696,994.86元转入下一年度。

公司2015年资本公积金转增股本方案:截止至2015年12月31日,公司合并报表资本公积金余额为15,229,077.49元,根据公司现有情况,拟定2015年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见:公司董事会拟定的2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,我们同意将该预案提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

6.审议通过了公司一次性计提员工提前休养福利的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过的《东风电子科技股份有限公司员工提前休养管理办法》精神,在员工个人申请的基础上,经公司管理层批准,公司下属全资子公司电子有限公司共有77人办理提前休养手续。

根据《企业会计准则》的要求,在员工劳动合同尚未到期前,为鼓励职工自愿接受裁减而给予补偿,建议公司对经批准办理了提前休养手续的人员一次性计提辞退福利,计提费用共计人民币2130万元。

7.审议通过了公司2015年年度日常关

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